Magyarországon volt cége egy uniós szankciók alatt álló belorusz üzletembernek

  • narancs.hu
  • 2024. december 9.

Belpol

Viktor Chesvstov a Lukasenka-rezsim ismert arca, de a cége körül feltűnik a Rogán-féle letelepedési biznisz egyik embere is.

Magyarországon jegyzett be céget egy EU-s szankciók hatálya alá került, a belorusz kormányhoz közel álló, korábban pénzügyi bűncselekményekkel gyanúsított üzletember, Viktor Chevstov. A Lukasenka-rezsim egyik ismert arca idén a NAV által megszüntetett cég látható tevékenység nélkül, éveken át több százmilliós bevételről számolt be – írja az Átlászó a BIC oknyomozó központtal együttműködve írt cikkében.

A NAV azután szüntette be a céget, miután megállapították, hogy tulajdonosa „az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló (…) vagyoni korlátozó intézkedés alá esik”.

Chevtsov az 1990-es években az Infobank (későbbi nevén Trustbank) pénzintézet egyik vezetőjeként lett ismert, ami elsősorban Belarusz, Oroszország, és az arab világ, köztük Irak és Líbia között szövögetett üzleti kapcsolatokat. 2004-ben az amerikai igazságügy-minisztérium jelentésében arról írt, hogy az Infobank pénzmosásban vett részt, a korábbi iraki diktátor, Szaddám Huszein rezsimje számára mosott tisztára olyan pénzeszközöket, amik az ENSZ „Olajat az élelemért” (UN OFF) programjának kijátszására irányuló rendszerekből származtak.

Chevtsov magyarországi cégét, a PS Commodities Kft.-t 2019-ben jegyeztek be. A cég főtevékenységeként először zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelmet jelöltek meg, de ezt módosították Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemre. Honlapjuk szerint ők forgalmazták a MOL motorolajokat is. A MOL cáfolta a lapnak, hogy beszállítók lettek volna.

A hivatalos nyilvántartások szerint a cég létszáma egy fő, telephelye nincs, székhelye egy társasházi lakás a budapesti Sütő utcában, az angol nyelvű honlapjuk szövege és dizájnja pedig szinte teljesen azonos egy másik cég, a Dubajban bejegyzett RSI Middle East honlapjával.

Miközben PS Commodities semmilyen látható tevékenységet nem végez, az elmúlt években több százmilliós bevételről számolt be. A megalakulása utáni első évben, 2020-ban már 180 milliós árbevételt jelentett, amit viszont 2021-ben 0 forintos eredmény követett. Innen 2022-ben hamarosan 264 millióra nőtt a cég árbevétele, tavaly pedig 346,57 milliós bevételt könyvelt. Ugyanebben az évben a cég saját vagyona 3,2 millióról 118,9 millió forintra nőtt.

A cikk szerint a vállalat körül egy magyar nő is feltűnik: Simon Krisztina a Rogán-féle letelepedési kötvényes bizniszben játszott szerepet.

Maradjanak velünk!


Ez a Narancs-cikk most véget ért – de még oly sok mindent ajánlunk Önnek! Oknyomozást, riportot, interjúkat, elemzést, okosságot – bizonyosságot arról, hogy nem, a valóság nem veszett el, még ha komplett hivatalok és testületek meg súlyos tízmilliárdok dolgoznak is az eltüntetésén.

Tesszük a dolgunkat. Újságot írunk, hogy kiderítsük a tényeket. Legyen ebben a társunk, segítse a munkánkat, hogy mi is segíthessünk Önnek. Fizessen elő a Narancs digitális változatára!

Jó emberek írják jó embereknek!

Figyelmébe ajánljuk

Árrés: a kereskedőkkel vitetik el a balhét

Az agrárium súlyos termelékenységi hátránya az egyik oka az élelmiszerek kiugró drágulásának, az árrésstoppal azonban a kormány ennek összes terhét a kiskereskedőkre zúdítja, a legsúlyosabb következményekkel is megfenyegetve a veszteségesség határán egyensúlyozó nagy láncokat.