Magyarországon volt cége egy uniós szankciók alatt álló belorusz üzletembernek

  • narancs.hu
  • 2024. december 9.

Belpol

Viktor Chesvstov a Lukasenka-rezsim ismert arca, de a cége körül feltűnik a Rogán-féle letelepedési biznisz egyik embere is.

Magyarországon jegyzett be céget egy EU-s szankciók hatálya alá került, a belorusz kormányhoz közel álló, korábban pénzügyi bűncselekményekkel gyanúsított üzletember, Viktor Chevstov. A Lukasenka-rezsim egyik ismert arca idén a NAV által megszüntetett cég látható tevékenység nélkül, éveken át több százmilliós bevételről számolt be – írja az Átlászó a BIC oknyomozó központtal együttműködve írt cikkében.

A NAV azután szüntette be a céget, miután megállapították, hogy tulajdonosa „az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló (…) vagyoni korlátozó intézkedés alá esik”.

Chevtsov az 1990-es években az Infobank (későbbi nevén Trustbank) pénzintézet egyik vezetőjeként lett ismert, ami elsősorban Belarusz, Oroszország, és az arab világ, köztük Irak és Líbia között szövögetett üzleti kapcsolatokat. 2004-ben az amerikai igazságügy-minisztérium jelentésében arról írt, hogy az Infobank pénzmosásban vett részt, a korábbi iraki diktátor, Szaddám Huszein rezsimje számára mosott tisztára olyan pénzeszközöket, amik az ENSZ „Olajat az élelemért” (UN OFF) programjának kijátszására irányuló rendszerekből származtak.

Chevtsov magyarországi cégét, a PS Commodities Kft.-t 2019-ben jegyeztek be. A cég főtevékenységeként először zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelmet jelöltek meg, de ezt módosították Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemre. Honlapjuk szerint ők forgalmazták a MOL motorolajokat is. A MOL cáfolta a lapnak, hogy beszállítók lettek volna.

A hivatalos nyilvántartások szerint a cég létszáma egy fő, telephelye nincs, székhelye egy társasházi lakás a budapesti Sütő utcában, az angol nyelvű honlapjuk szövege és dizájnja pedig szinte teljesen azonos egy másik cég, a Dubajban bejegyzett RSI Middle East honlapjával.

Miközben PS Commodities semmilyen látható tevékenységet nem végez, az elmúlt években több százmilliós bevételről számolt be. A megalakulása utáni első évben, 2020-ban már 180 milliós árbevételt jelentett, amit viszont 2021-ben 0 forintos eredmény követett. Innen 2022-ben hamarosan 264 millióra nőtt a cég árbevétele, tavaly pedig 346,57 milliós bevételt könyvelt. Ugyanebben az évben a cég saját vagyona 3,2 millióról 118,9 millió forintra nőtt.

A cikk szerint a vállalat körül egy magyar nő is feltűnik: Simon Krisztina a Rogán-féle letelepedési kötvényes bizniszben játszott szerepet.

Maradjanak velünk!


Ez a Narancs-cikk most véget ért – de még oly sok mindent ajánlunk Önnek! Oknyomozást, riportot, interjúkat, elemzést, okosságot – bizonyosságot arról, hogy nem, a valóság nem veszett el, még ha komplett hivatalok és testületek meg súlyos tízmilliárdok dolgoznak is az eltüntetésén.

Tesszük a dolgunkat. Újságot írunk, hogy kiderítsük a tényeket. Legyen ebben a társunk, segítse a munkánkat, hogy mi is segíthessünk Önnek. Fizessen elő a Narancs digitális változatára!

Jó emberek írják jó embereknek!

Figyelmébe ajánljuk

A képekbe dermedt vágy

Az Aspekt című feminista folyóirat társ­alapítója, Anna Daučíková (1950) meghatározó alakja a szlovák és a cseh feminista és queer művészetnek és a kilencvenes évektől a nemzetközi szcénának is.

Emberarcú

Volt egy történelmi pillanat ’56 után, amikor úgy tűnt: a szögesdrótot ha átszakítani nem lehet ugyan, azért átbújni alatta még sikerülhet.

Fától fáig

  • - turcsányi -

A Broke olyan, mint egy countrysláger a nehéz életű rodeócowboyról, aki elvész valahol Montanában a méteres hó alatt, s arra ébred, hogy épp lefagyóban a lába.

Kis nagy érzelmek

Egyszerű és szentimentális, de mindkettőt büszkén vállalja Baltasar Kormákur filmje. Talán az Előző életek volt utoljára ilyen: a fordulatok és a hősök döntései néha elég vadak, de sosem annyira, hogy megtörjék az azonosulás varázsát, az érzelmek őszintesége pedig mélységes hitelességet kölcsönöz a filmnek.

Nincs bocsánat

Az előadás Balássy Fanni azonos című kötetéből készült. A prózatöredékekből összeálló, műfajilag nehezen besorolható könyv a 2020-as években felnőtté váló fiatalok életkezdési pánikhelyzetéről ad meglehetősen borús képet.

Az individuum luxusa

  • Balogh Magdolna

Igazi szenzációnak ígérkezett ez a láger­napló, hiszen a mű 1978-ban csak erősen megcsonkítva jelenhetett meg a szerző magán­kiadásában, többszöri kiadói elutasítás és a publikálás jogáért folytatott 12 évnyi küzdelem után. 

Nem pontosan ugyanaz a szem

Ötvenhét turistabusz áll a parkolóban. A sofőrök dohányoznak, beszélgetnek, múlatják az időt, míg várnak az utasaikra. Akik nagyjából másfél óra alatt végeznek; előbb Auschwitz 1-et járják körbe, aztán jön Birkenau, oda át kell vinni őket, mert az cirka 3 kilométerrel távolabb van, ott aztán újabb egy-másfél órát eltöltenek majd.