A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg. Így az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerez a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig.
A változtatást Varga Mihály pénzügyminiszter kezdeményezte, miután a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárul le az átvilágítás a június 26-i határidőig.
A pénzmosás elleni törvény 2017. június 26-án lépett hatályba, és a már meglévő ügyfélkör esetében kétéves átmeneti időszakot biztosított az esetlegesen hiányzó adatok, nyilatkozatok pótlására a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak. Most ezt az időt hosszabbították meg.
Figyelmébe ajánljuk
Pintér a gyermekotthonokról: Azt kell nézni, milyen nevelés folyik, nem az állapotokat
- narancs.hu
Magyar Péter pedig nem kapott „komplex nevelést” a miniszter szerint.
Kihívója akadt Gyurcsány Ferencnek
- narancs.hu
„Lehet Ferivel menni a Minecraftba építgetni, meg lehet jönni feltámasztani a baloldalt” – fogalmazott a 30 éves Abd El Rahim Ali, aki a párt elnöke lenne.
Ezekben a megyékben nőtt a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények száma
A gazdasági válság miatt megnőtt a dizájnerdrogok fogyasztása a szegénységben élők körében.
Rácz András: Orbán Balázs doktori disszertációjának tézisfüzete nem az ő gépén készült
- narancs.hu
Szerint felmerül a kérdés, hogy a disszertációnak ki a tényleges szerzője.
Gorka Sebestyén Trump főtanácsadója lesz az új adminisztrációban
- narancs.hu
A magyar származású tanácsadó és Trump az előző elnökség alatt is dolgoztak együtt.
Kigyulladt egy raktár egy újpesti fatelepen
- narancs.hu
Az ötszáz négyzetméternyi építmény teljes terejdelmében égett, a tűzoltók nyolc vízsugárral oltották el a tüzet.
Polt Péter írásbeli válaszából kiderül: azt sem tudja, miben folyik nyomozás
Távozik Fabiny Tamás az evangélikus egyház éléről
- narancs.hu
Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház új elnök-püspöke.
Miért teljesítenek rosszabbul a nyugati országok a PISA-felméréseken, és mi az élen járók titka?
Hamarosan szavazhatnak Románia és Bulgária schengeni csatlakozásáról
- narancs.hu
Orbán Viktor nagyon várja, hogy ne kelljen megállni a magyar-román határon.
627 400 forintos bruttó átlagkeresetről jelentett a KSH
- narancs.hu
Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627 400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432 200 forint volt.
Halasztják az ítélethirdetést Trump büntetőperében
- narancs.hu
Csoda lenne, ha elítélnék a megválasztott elnököt.