A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg. Így az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerez a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig.
A változtatást Varga Mihály pénzügyminiszter kezdeményezte, miután a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárul le az átvilágítás a június 26-i határidőig.
A pénzmosás elleni törvény 2017. június 26-án lépett hatályba, és a már meglévő ügyfélkör esetében kétéves átmeneti időszakot biztosított az esetlegesen hiányzó adatok, nyilatkozatok pótlására a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak. Most ezt az időt hosszabbították meg.
Figyelmébe ajánljuk
Celeste Dalla Porta: „Az ismeretlenségből láthatóvá váltam”
Paolo Sorrentino Parthenopé – Nápoly szépe című filmje színes-szagos, ironikus-nosztalgikus művészeti képregény az eltűnt fiatalság nyomában. Főszereplőjével, Celeste Dalla Portával interjúztunk.
Botka László kétféle reakciót vár Magyar Péteréktől
- narancs.hu
Eldől, hogy az óellenzék részének tekinti őt a Tisza Párt, vagy az új, demokratikus Magyar Köztársaság előképének tekinti a szegedi modellt.
25 évig ragyogott az osztrák falu, most spórol
- narancs.hu
Spitzzicken (Oláhciklény) az energiaárak miatt a karácsonyi fényeken takarékoskodik. Régebben a település a Holdról is látszott.
Veszélyes vírus jöhet a jókívánságokkal együtt
- narancs.hu
Nem szabad rákattintani a linkre, mert ellopják a Facebook-profilt.
Megalakult a francia kormány, 2017 óta sorrendben a hatodik
- narancs.hu
Az új, Francois Bayrou vezette kabinet kisebbségben kénytelen kormányozni, ami tartogat nehézségeket.
Megvenné Grönlandot Donald Trump
- narancs.hu
Nem lesz szilveszteri durrogtatás Óbudán
- narancs.hu
Rendeletben tiltotta meg az önkormányzat a tűzijátékot a harmadik kerületben.
Negyvenezer névtelen áldozat - magyar zsidó kényszermunkások egy hamburgi lágerrendszerben
Drágábbnak érezzük a karácsonyt, mint eddig
- narancs.hu
Az emberek kétharmada gondolja, hogy megterhelőbb az idei karácsony, mint a korábbi években, a fideszesek körében azonban minden sokkal szebb, mint a tiszásokat kérdezve.
Elutasította a MÁK Iványi Gáborék normatív támogatási igényét
- narancs.hu
A pécsi katolikus püspök is bocsánatot kért az egyház által elkövetett bűnökért
- narancs.hu
„Az emberi gyengeség, az emberi nyomorúság kíséri az egyház életét is.”