A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg. Így az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerez a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig.
A változtatást Varga Mihály pénzügyminiszter kezdeményezte, miután a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárul le az átvilágítás a június 26-i határidőig.
A pénzmosás elleni törvény 2017. június 26-án lépett hatályba, és a már meglévő ügyfélkör esetében kétéves átmeneti időszakot biztosított az esetlegesen hiányzó adatok, nyilatkozatok pótlására a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak. Most ezt az időt hosszabbították meg.
Figyelmébe ajánljuk
Gazprom-Fradi-szponzoráció: marketing vagy a hála ára?
Az orosz állami vállalat már nincs abban a helyzetben, mint a háború előtti években: a cég majdnem teljes piaczárással szembesül Európában.
Steinbach József lett Balog Zoltán utódja, az új lelkészi elnök
- narancs.hu
A zsinati határozat szerint Balog a „közéleti szerepvállalása során hibázott".
Végleg megszüntetné Lázár János az építéshatósági ügyek nyilvánosságát
- narancs.hu
A jogszabály-tervezet épp azután jelent meg, hogy a Válasz Online megírta, hogyan építi be a Tiborcz-kör a Svábhegy maradékát.
95 milliárd dolláros segélycsomaggal támogatja Amerika Ukrajnát, Izraelt és Tajvant
- narancs.hu
Erről döntött az amerikai szenátus.
Két kategóriában is egyszerűbbé tennék a jogosítványhoz jutást
- narancs.hu
De a változtatás a forgalmi vizsgákra nem vonatkozna.
Nem várta meg a kormány a törvényt, létrehozta a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot
- narancs.hu
Pedig az Országgyűlés csak a jövő héten szavaz a múzeumok összevonásáról.
Elfogadta a TikTok betiltásáról szóló törvényt az amerikai szenátus
- narancs.hu
Elhúzódó jogi csata következhet.
„Itt egy komplett várost néznek hülyének!” – jóformán helyi jelöltek nélkül vág neki a választásnak Gyulán a DK
A magát legnagyobbnak nevező ellenzéki párt polgármesterjelöltet nem állít, képviselőjelöltjei közül pedig mindössze egy helyi illetőségű, a többiek más településekről jönnek.
Beadta gyermekvédelmi csomagját a Fidesz
- narancs.hu
Orbán alkotmánymódosítása helyett egy salátatörvény részeként szigorítanák a pedofil bűnelkövetők elleni fellépést.
Péntekre a Belügyminisztérium elé hirdetett tüntetést Magyar Péter
- narancs.hu
Pintér Sándor és a kormány távozását fogják követelni.
Óvodai nyílt napon kampányolt egy XVI. kerületi fideszes képviselő
- narancs.hu
A bejáratnál volt fideszes aláíró pult, bent pedig a képviselő az igazgatóval együtt fogadta az érkezőket.
Most épp a Netflix és az A24 bukott le, mert mesterséges intelligenciát használt
Úgy néz ki, az AI immár végleg megvetette a lábát a filmiparban is.