A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg. Így az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerez a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig.
A változtatást Varga Mihály pénzügyminiszter kezdeményezte, miután a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy az ügyfelek egy részénél nem zárul le az átvilágítás a június 26-i határidőig.
A pénzmosás elleni törvény 2017. június 26-án lépett hatályba, és a már meglévő ügyfélkör esetében kétéves átmeneti időszakot biztosított az esetlegesen hiányzó adatok, nyilatkozatok pótlására a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak. Most ezt az időt hosszabbították meg.

Figyelmébe ajánljuk
Videón, amint kiüt a tűz a macedóniai szórakozóhelyen
- narancs.hu
Legalább 59-en meghaltak, 155-en megsebesültek. Az áldozatok 14 és 24 év közötti fiatalok.
Így dolgoznak „rálátással bíró személyek” Csongrád-Csanádban
Megtudtuk, mi a feladatuk a fideszes választókerületi elnököknek a járási pályázatok körül.
A bírókat is lepoloskázta a miniszterelnök, tiltakozik a Magyar Bírói Egyesület
- narancs.hu
"Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett", reagált a szervezet Orbán kijelentésére.
Letartóztatták a 87 éves sajókazai asszony támadóját
- narancs.hu
Az áldozat sérülései életveszélyesek.
Trump az egy nap alatt összehozott orosz-ukrán béke ígéretéről: „kicsit szarkasztikus voltam"
- narancs.hu
Finomította túlzó kijelentését az amerikai elnök.
Lehetne rosszabb is a poloskánál
Poloskának születni rossz, hiszen nem valami szimpatikus élőlény. De érdemes megnézni, mi az, amit biztosan nem csinál.
Vučić a százezres tüntetés után: Szerbia többsége még mindig nem akar „színes forradalmat”
- narancs.hu
Állítólag hangágyút is bevetettek a tiltakozók ellen.
Mit kíván a magyar nemzet 2025-ben?
Az oroszoknak csak kérniük kellett, és Trump hátrébb léptette ukrajnai különmegbízottját
- narancs.hu
Keith Kellogg nem vesz részt a béketárgyalásokon.
A Kétfarkú hidat foglalt: „Mindenből nagyobbat, perszonáluniót Kanadával”
- Narancs.hu/MTI
Orbán poloskázása: ez polgárháborús hangulatkeltés, ideológiai alapon
Egy 15 éve kormányon lévő miniszterelnök szájából kifejezetten félelmetesen hangzik, ha arról beszél, hogy bizonyos vele egyet nem értő magyar állampolgárokat ki kell takarítani.